審計需整改情況説明

關於部分設備設施存在閒置浪費現象的整改情況：

關於我公司固定電話使用效率低的現象，目前已進行了整改。通過整合辦公區域，實行業務部門集中辦公的方式，將原有的部固定電話進行全面梳理，裁撤掉其中利用率較低的部，將目前全公司使用的固定電話降低到部。

關於辦公設備使用效率低現象的整改情況：

由於公司機構調整人員變動，公司原有人員人，目前人員精簡至人，致使部分辦公設備處於閒置狀態。目前已經對辦公設備中的電腦、打印機等辦公設備進行了統計，其中電腦固資帳上實有台套，在用電腦枱套、劃撥園區服務公司台套、閒置台套。打印機固資賬上實有台，在用台、閒置台（損壞，待修）。年公司業務拓展預計引進部分相關人才，到時閒置辦公設備將配備給新進人員使用。剩餘辦公設備將按照《公司固定資產管理制度》（發[20]號）規定，結合實物情況履行封存、利舊、報廢等手續。

關於衞生間長流水現象的整改情況：

關於衞生間長流水現象，我公司第一時間進行了整改。於20年月底前將衞生間漏水部位進行了修復，已徹底解決了長流水現象。

關於實物資產管理及交接的整改情況：

針對人員變動、20-20年度實物資產交接手續不全現象，依據《固定資產管理制度》（發[20]號）、《固定資產管理實施細則》（發[20]號）要求，結合實際擬重新修訂《公司固定資產管理制度》（20年印發）。目前公司已經擬定完成《員工離職辦理的管理辦法》，完善人員變動情況下固定資產實物、交接、台賬等管理制度。

關於產品積壓現象的整改情況：

針對部分產品庫存時間過長，貶值較多情況。辦公室與業務部門溝通，提出產品處置辦法。對還有銷售價值的產品，利用多種渠道拓寬銷路儘快使資金回籠。對於已無變現價值的產品如活動定製產品、過期產品採取報廢處理。對等具有一定保留價值但無變現價值的產品部分留存作為資料，剩餘採取報廢處理

關於無外聘員工管理辦法的整改情況：

根據《人員招聘與配置管理制度》（發﹝20﹞號）及《勞務用工管理辦法》（發﹝20﹞號）的要求，結合我公司實際情況，修訂了《人員招聘與配置管理制度》，完善了用工制度及勞務的日常管理。

關於實物資產交接手續缺失的整改情況：

根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，結合公司的實際情況，制定《關於員工離職辦理的管理辦法》規定：解合人員（辭職、離職）均應向辦公室人事領取《離職/調離人員業務工作交接單》、《離職交接表》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關工作移交手續，其應領取的工資及離職證明，在所有手續辦妥後給予發放。

針對項目審批立項不到位的整改情況：

在建工程管理不到位，內部工程項目未見審批立項。制定《立項審批制度》，並製作《項目立項風險評估研判逐級確認書》、《預算審批單》以及《立項流程圖》。

針對招投標管理不符合相關制度整改情況：

結合業務實際，為規範項目招投標活動，依據國家招投標法、實施條例、及相關制度，制定招投標試行管理辦法、流程。